تعاریف آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم-تازه های قوانین

هیات وزیران در جلسه 7/8/96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،دادگستری و اطلاعات و تایید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

تعاریف آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف – قانون: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394

ب-پولشویی:بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386

پ-تامین مالی تروریسم:بزه موضوع ماده 1 قانون

ت-وجوه:هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل رد یابی باشد از قبیل چک های عالی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر زی نفع باشد(از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک پول و چک مسافرتی)و کارت های پرداخت بی نام ،وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می باشد.

ث-دارایی:شامل وجوه،دارایی های مشهود یا غیر مشهود و منقول یا غیر منقول به شرح مندرج در مواد 11 تا 12 قانون مدنی به هر نحوی که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی یا الکترونیکی

ج-اشخاص مشمول:کلیه اشخاص خقیقی یا حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیر انتفاعی و خیریه

چ:ارباب رجوع:هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانون او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات ، انجام معامله ،نقل و انتقال وجوه و دارایی و تامین اعتبار و یا انجام هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند.

ح-خدمات پایه:خدماتی که طبق مقررات،پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکندد نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها و اخذ شماره معملاتی در بورس اوراق بهادار،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب

خ-شناسایی اولیه:تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ثبت ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

د-شناسایی کامل:شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پایه به شرح مذکور در بند های (د) و(ه) ماده 3 آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی

ر-فهرست تحریمی:اشخاص حقیقی یا حقوقی که راسا توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند که فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه 1267 و لواحق آن و نیز قطعنامه 1373 . نحوه بروز رسانی فهرست مذکور تابع دستور العمل جداگانه هایی است که به تصویب شورا خواهد رسید.

ز- شناسایی مضاعف:اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذیصلاح و تایید شورای علاوه بر شناسایی اولیه و کامل درچارچوب دستور العمل مربوط به تایید شورا می رسد و برای شناسایی بیشتر لازم است.

ژ:معاملات و عملیات مشکوک:هر گونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تامین مالی تروریسم می باشد.

س-مالک:هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.

ش-ذی نفع نهایی:اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیر از مالکیت منتفع و استفاده کننده وجوه و دارایی می باشند.

ص-شاغلین مشمول:اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و یا از نظر پولشویی در معرض خطر قراردارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می شود از جمله پیش فروشندگان مسکن یا خودرو،طلافروشان،فروشندگان خودرو یا فرش های گران قیمت،فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنری گران قیمت

ض-واحد اطلاعات مالی:واحد موضوع ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ط-موسسات اعتباری:موسسات موضوع بند ه ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ظ-بانک پیوسته ای:موسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد.منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیرت معنا دار در یک کشور می باشد.صرفا داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود.نهاد مذکور برای اعلام فهرست بانک های پوستهای،بانک مرکزی جمهوری ایران است

ع-ممنوعیت ارائه خدمات : اعمال ممنوعیت بر انتقال ، تبدیل و جابه جایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر 72 ساعت توسط واحد مالی با اطلاع مرجع قضایی